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Corporate Governance
內部稽核
啓弘生物科技股份有限公司
獨立董事、內部稽核主管與會計師之溝通情形
一、內部稽核主管皆列席參加董事會及審計委員會，定期報告以下事項
- 1. 訂定年度內部稽核計畫；
- 2. 依營運發展修訂內控制度；
- 3. 內部稽查業務執行情形；
- 4.整內部自行檢查報告，呈報內部控制制度聲明書。
二、內部稽核主管每月提供獨立董事稽核報告。
三、內部稽核主管及會計師平時視需求直接與獨立董事聯紫.溝通情形良好。
四、會計師每季參加董事會及審計委員會,報告年度財報查核/核閱結果。
五、每年至少召開一次獨立董事、內部稽核主管與會計師單獨會議,討論內部稽核情形
與會計師外部查核意見等.111年度獨立董事與會計師與稽核主管之溝通情形 :
| 日期 | 出席人員 | 溝通事項 | 溝通結果 |
|---|---|---|---|
|
111/11/28 視訊座談會議 |
資誠鄧聖偉會計師 張明朝獨立董事 陳明賢獨立董事 陳博志獨立董事 鄧怡君稽核主管 |
依據AQI審查品質指標說明對公司風險評估與關鍵查核事項 |
除對關鍵查核事項持續加強關注外，陳明賢獨立董事建議會計師可分享ESG相關訊息以利提高永續風險意識及董事財報閱讀技能提升 |
